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Titel
Text copied to clipboard!Verantwortlicher für Finanzkriminalität
Beschreibung
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Wir suchen einen engagierten und erfahrenen Verantwortlichen für Finanzkriminalität, der unser Unternehmen bei der Identifikation, Prävention und Bekämpfung von Finanzdelikten unterstützt. In dieser wichtigen Position übernehmen Sie die Verantwortung für die Entwicklung, Implementierung und Überwachung von Strategien und Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug, Korruption und anderen finanziellen Straftaten. Sie arbeiten eng mit verschiedenen Abteilungen zusammen, darunter Compliance, Recht, Risikomanagement und interne Revision, um sicherzustellen, dass alle regulatorischen Anforderungen erfüllt und Risiken effektiv minimiert werden.
Als Verantwortlicher für Finanzkriminalität sind Sie der zentrale Ansprechpartner für alle Fragen rund um finanzielle Integrität und Compliance. Sie analysieren kontinuierlich interne Prozesse und externe Entwicklungen, um potenzielle Schwachstellen frühzeitig zu erkennen und geeignete Gegenmaßnahmen einzuleiten. Dabei erstellen Sie regelmäßig Berichte und Analysen für die Geschäftsleitung und externe Aufsichtsbehörden und sorgen für eine transparente und nachvollziehbare Dokumentation aller Aktivitäten.
Sie führen interne Schulungen und Workshops durch, um das Bewusstsein für Finanzkriminalität im Unternehmen zu stärken und Mitarbeiter auf allen Ebenen für Risiken und Präventionsmaßnahmen zu sensibilisieren. Darüber hinaus koordinieren Sie interne Untersuchungen bei Verdachtsfällen und arbeiten eng mit externen Ermittlungsbehörden zusammen, um eine schnelle und effiziente Aufklärung sicherzustellen.
Um in dieser Rolle erfolgreich zu sein, verfügen Sie über fundierte Kenntnisse im Bereich Finanzkriminalität, regulatorische Anforderungen und Compliance-Standards. Sie besitzen ausgeprägte analytische Fähigkeiten, ein hohes Maß an Integrität und Verantwortungsbewusstsein sowie die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich aufzubereiten und zu kommunizieren. Ihre Arbeitsweise ist strukturiert, eigenverantwortlich und lösungsorientiert, und Sie zeichnen sich durch eine hohe Belastbarkeit und Durchsetzungsfähigkeit aus.
Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen und internationalen Umfeld, in dem Sie Ihre Expertise einbringen und weiterentwickeln können. Sie profitieren von attraktiven Weiterbildungsmöglichkeiten, einer offenen Unternehmenskultur und der Möglichkeit, aktiv an der Gestaltung und Optimierung unserer Compliance- und Risikomanagementprozesse mitzuwirken.
Wenn Sie eine verantwortungsvolle Position suchen, in der Sie einen wesentlichen Beitrag zur Integrität und Sicherheit unseres Unternehmens leisten können, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung als Verantwortlicher für Finanzkriminalität.
Verantwortlichkeiten
Text copied to clipboard!- Entwicklung und Implementierung von Strategien zur Prävention von Finanzkriminalität
- Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Identifikation verdächtiger Aktivitäten
- Durchführung interner Untersuchungen bei Verdachtsfällen
- Zusammenarbeit mit externen Behörden und Regulierungsstellen
- Erstellung regelmäßiger Berichte und Analysen für die Geschäftsleitung
- Durchführung von Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen für Mitarbeiter
- Kontinuierliche Überprüfung und Optimierung interner Prozesse zur Risikominimierung
Anforderungen
Text copied to clipboard!- Abgeschlossenes Studium in Wirtschaft, Recht oder einem verwandten Bereich
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Finanzkriminalität oder Compliance
- Fundierte Kenntnisse regulatorischer Anforderungen und Standards
- Ausgeprägte analytische und kommunikative Fähigkeiten
- Hohe Integrität und Verantwortungsbewusstsein
- Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Potenzielle Interviewfragen
Text copied to clipboard!- Welche Erfahrungen haben Sie bereits im Bereich der Bekämpfung von Finanzkriminalität gesammelt?
- Wie gehen Sie bei der Identifikation und Analyse verdächtiger Transaktionen vor?
- Können Sie ein Beispiel für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit externen Ermittlungsbehörden nennen?
- Wie sensibilisieren Sie Mitarbeiter für das Thema Finanzkriminalität?
- Welche regulatorischen Anforderungen sind Ihnen besonders vertraut und wie halten Sie sich auf dem Laufenden?
